FRODE FISCALE, SEQUESTRO DI OLTRE 2 MILIONI DI EURO AD UN GRUPPO IMPRENDITORIALE ED AI SUOI PRESUNTI PRESTANOME
Sequestro preventivo per 2,1 milioni di euro nel napoletano. Il provvedimento, eseguito dagli uomini della Guardia di Finanza di Napoli, su mandato della Procura della Repubblica di Nola, riguarda conti correnti, titoli azionari e quote di fondi di investimento riconducibili agli amministratori e ai soci del `Gruppo De Blasio' e ai loro prestanome. Sequestro anche per le società, titolari di punti vendita per la commercializzazione di capi di abbigliamento all'interno di centri commerciali dislocati sull'intero territorio nazionale. Secondo l'accusa, i soci del Gruppo avrebbe organizzato, con la partecipazione di altre 12 persone, "un articolato sistema fraudolento finalizzato - scrive in una nota il procuratore capo Paolo Mancuso - all'evasione fiscale mediante l'utilizzo di costi fittizi e l'occultamento di tutte le scritture contabili attraverso la simulazione di furti o incendi, per un giro di circa 50 milioni di euro".
Le indagini sono scaturite da un controllo di natura fiscale nel corso del quale è stato effettuato uno screening dei clienti e dei fornitori dell'intero gruppo societario. A seguito degli accertamenti si è potuto constatare che alcuni soggetti economici presentavano "anomalie contabili e dichiarative". In particolare è stata rinvenuta, in un appartamento, una sede amministrativa "occulta dalla quale erano gestiti tutti gli affari del Gruppo De Blasio e in cui erano nascosti documenti contabili e bancari nonché supporti informatici, la cui analisi ha permesso di svelare il meccanismo di frode perpetrato ai danni del fisco". Le Fiamme Gialle hanno così individuato 13 imprese, apparentemente autonome tra loro, ma che in realtà erano inserite in un vasto ed articolato gruppo societario `di fatto', organizzato, diretto e gestito dai fratelli De Blasio che, avvalendosi della collaborazione di persone di fiducia, soprattutto familiari e dipendenti delle imprese stesse, avevano costituito una vera e propria `cabina di regia' per la gestione economica e finanziaria dell'intera attività commerciale.
Le indagini sono scaturite da un controllo di natura fiscale nel corso del quale è stato effettuato uno screening dei clienti e dei fornitori dell'intero gruppo societario. A seguito degli accertamenti si è potuto constatare che alcuni soggetti economici presentavano "anomalie contabili e dichiarative". In particolare è stata rinvenuta, in un appartamento, una sede amministrativa "occulta dalla quale erano gestiti tutti gli affari del Gruppo De Blasio e in cui erano nascosti documenti contabili e bancari nonché supporti informatici, la cui analisi ha permesso di svelare il meccanismo di frode perpetrato ai danni del fisco". Le Fiamme Gialle hanno così individuato 13 imprese, apparentemente autonome tra loro, ma che in realtà erano inserite in un vasto ed articolato gruppo societario `di fatto', organizzato, diretto e gestito dai fratelli De Blasio che, avvalendosi della collaborazione di persone di fiducia, soprattutto familiari e dipendenti delle imprese stesse, avevano costituito una vera e propria `cabina di regia' per la gestione economica e finanziaria dell'intera attività commerciale.
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